Etiqueta: Lavado de activos
La minería ilegal es el principal motor del lavado de activos...
Informe revela un volumen de dinero ilícito de proporciones históricas
Humala cuestiona prisión preventiva y reaviva debate por caso Keiko Fujimori
Fue a través de un pronunciamiento difundido en redes sociales.
Nadine Heredia viaja a Brasil tras recibir asilo político escoltada por...
Su salida se dio horas después de que el Poder Judicial la sentenciara a 15 años de prisión .
Feccor Piura logra condena por lavado de activos en caso vinculado...
Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, ciudadano ecuatoriano, y José Samuel Fernández Chapoñan fueron sentenciados a 26 y 24 años de prisión, respectivamente.
Fiscalía inicia diligencias preliminares contra Andrés Hurtado por presunto lavado de...
Sobre el conductor de televisión ya tiene desde la semana pasada una orden de impedimento para salir del país.
Fiscalía inicia investigación preparatoria contra José Luna Gálvez y otros por...
Dicha medida fue adoptada el último 26 de julio por el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
Caso Cócteles: Keiko Fujimori niega cargos y se reserva derecho a...
Lo mismo hicieron 37 acusados en este proceso.
Gobernador Luis Neyra denuncia venganza política por presunto lavado de activos
El gobernador fue más allá al señalar que el autor intelectual de esta denuncia es una autoridad del mismo Gobierno Regional.
Patricia Benavides dio por concluida designación de Rafael Vela en sus...
El mismo día de la suspensión de Vela Barba, la fiscal de la Nación designó a los fiscales que lo reemplazarán en la coordinación de fiscalías especializadas en Lavado de Activos y en la coordinación del Equipo Especial de Fiscales
Joaquín Ramírez: incautan inmuebles vinculados a alcalde de Cajamarca por caso...
Joaquín Ramírez: incautan inmuebles vinculados a alcalde de Cajamarca por caso de lavado de activos
Pedro Castillo: fiscal de lavado de activos interrogará este lunes al...
La citación señala que el Despacho Presidencial debía indicar si Castillo Terrones dará su testimonio en su domicilio o en su oficina. Palacio de Gobierno no ha informado al respecto.
Pedro Castillo declarará en caso de lavado de activos
Fiscal Luz Taquire Reynoso programó declaración del presidente Pedro Castillo Terrones para el 16 de mayo.
Juez dispuso que caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia pase...
Órgano jurisdiccional dispuso remitir la causa al Juzgado Penal Colegiado, con la acusación y anexos, dentro del plazo de ley.
Dina Boluarte responde a denuncia: “Tenemos las manos limpias”
La vicepresidenta de la República fue incluida en una investigación fiscal sobre presunto lavado de activos.
Presentan más de 300 pruebas contra Humala y Heredia
Fiscal ha presentado testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos
Abogado de PPK apelará orden de detención preventiva
Pedro Pablo Kuczynski es acusado del presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado
Tumbes: cae piurano con más de 76 mil soles acusado de...
Percy Quino Sócola será investigado por el delito de lavado de activos. El sujeto viajaba en una minivan con destino a la región de Piura
Investigan a decano de Colegio de Abogados por el presunto delito...
Junto al alcalde de Pacaipampa Juan García Carhuapoma
Yoshiyama rompe su silencio: “Empresario me entregó 800 mil dólares”
Pidió perdón a Keiko Fujimori porque -según su versión- "no sabía nada" de este aporte a la campaña de Fuerza 2011
Dueño de bus que cayó a abismo en Chachapoyas es investigado...
Se trata del gobernador regional de Amazonas y sus tres empresas habrían sido intervenidas por el Ministerio Público
