Etiqueta: Lavado de activos
Rolando Reátegui: La orden de lavar el dinero salió de la...
Hasta ahora solo se conocían fragmentariamente las declaraciones del congresista fujimorista ante la Fiscalía de Lavado de Activos transcritas en la solicitud de detención preventiva de Keiko Fujimori y otras 11 personas de Fuerza Popular
Conoce más de José Domingo Pérez, el fiscal que tiene en...
Es fiscal anticorrupción, pero desde 2017 fue destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos para ver el caso de Keiko Fujimori y su vínculo con Odebrecht
Keiko Fujimori: Fiscalía pide prisión preventiva para lideresa de FP
El requerimiento del fiscal José Domingo Pérez por el Caso Cocteles es por 36 meses e incluye a otras once personas
Keiko Fujimori fue detenida en el Ministerio Público
La lideresa de Fuerza Popular llegó con su esposo Mark Vito para declarar por los presuntos aportes irregulares
PJ declara improcedente acumulación de investigaciones a Augusto Bedoya
La Primera Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional confirmó la improcedencia del pedido del ex ministro fujimorista
Allanan seis viviendas del actual alcalde de Pacaipampa
El también candidato a la provincia de Ayabaca está siendo investido por el delito de lavado de activos
Fiscalía incauta vivienda de Ollanta Humala y Nadine Heredia
El ex jefe de Estado y la ex primera dama son investigados por el presunto delito de lavado de activos
Nadine Heredia abandonó el penal de mujeres
Proceso de excarcelación se inició esta mañana
Presidente del TC asegura independencia en caso Humala-Heredia
Esposos Humala-Heredia han pedido su libertad al Tribunal Constitucional
Bienvenido Ramírez denunció a Mamani ante la Comisión de Ética
Congresista Ramírez lo acusa, entre otras cosas, de presunto lavado de activos, despido arbitrario de una trabajadora gestante y negación de hija biológica
Fiscalía presentará acusación contra Ollanta y Nadine a fines de abril
Ollanta Humala y su esposa purgan prisión preventiva desde julio del 2017
Investigación contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez se amplía hasta el...
Pesquisa por lavado de activos ahora incluirá a la Universidad Alas Peruanas y al partido Fuerza Popular
Kenji declarará el 6 de abril por investigación a Keiko en...
El fiscal de lavado de activos José Domingo Perez citó al congresista en calidad de testigo
Keiko continuará siendo investigada por lavado de activos
Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechaza solicitud presentada por Keiko Fujimori y Mark Vito para concluir investigación por lavado de activos
Keiko Fujimori: Fiscales entrevistan a Marcelo Odebrecht sobre caso de lavado...
Los fiscales peruanos buscarán aclarar ciertas dudas sobre los apuntes encontrados en la agenda de hoy encarcelado Marcelo Odebrecht
Caso Orellana: pastor evangélico se escondía en cuarto de motor de...
Según el Ministerio del Interior, Vicente Díaz se dedicaba a la apropiación ilícita de inmuebles
Las claves para entender la creación de la Unidad de Inteligencia...
La UIF podrá tener acceso a registros, bancos o bases de datos
Citan a dos congresistas de Piura en investigación contra Keiko por...
El fiscal Pérez ha tenido 18 meses investigando los cocteles, dijo la parlamentaria Karla Schaefer
