Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
La minería ilegal es el principal motor del lavado de activos...
Informe revela un volumen de dinero ilícito de proporciones históricas
PPK asegura que el jefe de la UIF “debe irse inmediatamente”
El mandatario calificó de “papel de última” informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre sus movimientos bancarios
Las claves para entender la creación de la Unidad de Inteligencia...
La UIF podrá tener acceso a registros, bancos o bases de datos
