Últimas noticias sobre Secreto bancario

Posts tagged with "Secreto bancario"

Levantan secreto bancario a congresista piurana Heidy Juárez en caso 'Mochasueldos'

Actualidad

Levantan secreto bancario a congresista piurana Heidy Juárez en caso 'Mochasueldos'

jueves, enero 25 del 2024 / 12:24 PM La medida también afecta a Miguel Chafloque, asesor de la parlamentaria, quien se encuentra bajo investigación por supuestamente ser el responsable de los cobros a los trabajadores del despacho de Heidy Juárez.

Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario de Ollanta Humala y Nadine Heredia

Política

Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario de Ollanta Humala y Nadine Heredia

miércoles, noviembre 29 del 2023 / 1:52 PM La SBS, Sunat y la SMV tienen la obligación de informar sobre las operaciones ejecutadas durante los últimos 10 años por la ex pareja presidencial.

Levantan secreto bancario de Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado

Política

Levantan secreto bancario de Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado

miércoles, noviembre 15 del 2023 / 3:59 PM Decisión fue tomada por el magistrado Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios que administran recursos públicos es fundamental

Actualidad

Levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios que administran recursos públicos es fundamental

viernes, enero 21 del 2022 / 4:28 PM Urge entonces la aprobación de la reforma constitucional que lo permita

Fiscalía levantaría secreto bancario y comunicaciones a congresistas

Política

Fiscalía levantaría secreto bancario y comunicaciones a congresistas

domingo, marzo 24 del 2019 / 2:20 PM Ministerio Público abrirá investigación a los parlamentarios que han sido vinculados a la red Los Temerarios del Crimen

César Acuña: Fiscalía solicitará levantar su secreto bancario por caso de Luis Favre

Actualidad

César Acuña: Fiscalía solicitará levantar su secreto bancario por caso de Luis Favre

viernes, noviembre 9 del 2018 / 11:42 AM Magistrado Eduardo Cueva Poma solicitará dicho trámite ante la Fiscalía de la Nación por la investigación que se le sigue por lavado de activos

Fiscal solicitará levantamiento del secreto bancario de Kenji Fujimori

Política

Fiscal solicitará levantamiento del secreto bancario de Kenji Fujimori

lunes, septiembre 3 del 2018 / 12:59 PM También se pedirá esa medida para sus hermanos Hiro y Sachi, el congresista Miguel Torres y todos los investigados del Caso Limasa

Comisión Lava Jato acuerda levantar secreto bancario a más de 200 personas

Política

Comisión Lava Jato acuerda levantar secreto bancario a más de 200 personas

viernes, mayo 4 del 2018 / 9:31 PM En sesión reservada, la comisión encabezada por Rosa Bartra decidió investigar y levantar el secreto bancario y comunicaciones de 228 personas

Comisión 'Lava Jato' levanta el secreto bancario a Alan García

Política

Comisión 'Lava Jato' levanta el secreto bancario a Alan García

miércoles, abril 4 del 2018 / 9:17 AM Líder aprista remarcó que no es la primera vez que lo hacen