Etiqueta: Secreto bancario
Levantan secreto bancario a congresista piurana Heidy Juárez en caso ‘Mochasueldos’
La medida también afecta a Miguel Chafloque, asesor de la parlamentaria, quien se encuentra bajo investigación por supuestamente ser el responsable de los cobros a los trabajadores del despacho de Heidy Juárez.
Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario de Ollanta Humala y...
La SBS, Sunat y la SMV tienen la obligación de informar sobre las operaciones ejecutadas durante los últimos 10 años por la ex pareja presidencial.
Levantan secreto bancario de Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva...
Decisión fue tomada por el magistrado Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios que administran...
Urge entonces la aprobación de la reforma constitucional que lo permita
Fiscalía levantaría secreto bancario y comunicaciones a congresistas
Ministerio Público abrirá investigación a los parlamentarios que han sido vinculados a la red Los Temerarios del Crimen
César Acuña: Fiscalía solicitará levantar su secreto bancario por caso de...
Magistrado Eduardo Cueva Poma solicitará dicho trámite ante la Fiscalía de la Nación por la investigación que se le sigue por lavado de activos
Fiscal solicitará levantamiento del secreto bancario de Kenji Fujimori
También se pedirá esa medida para sus hermanos Hiro y Sachi, el congresista Miguel Torres y todos los investigados del Caso Limasa
Comisión Lava Jato acuerda levantar secreto bancario a más de 200...
En sesión reservada, la comisión encabezada por Rosa Bartra decidió investigar y levantar el secreto bancario y comunicaciones de 228 personas
Comisión ‘Lava Jato’ levanta el secreto bancario a Alan García
Líder aprista remarcó que no es la primera vez que lo hacen
